Les entreprises bulgares, comme toutes les entreprises de l’Union Européenne, doivent se soumettre à des obligations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Les entreprises bulgares qui ne se conformeraient pas à ces obligations en matière de lutte contre le blanchiment ne pourraient tout simplement pas fonctionner (ouverture et fonctionnement d’un compte bancaire, etc…).
Parmi l’ensemble de leurs obligations, les entreprises bulgares doivent obligatoirement faire inscrire, dans le registre officiel des bénéficiaire effectifs, l’identité complète de leurs bénéficiaires effectifs et des éventuelles structures intermédiaires.
Lorsqu’aucun représentant légal de l’entreprise bulgare ne réside de manière permanente en Bulgarie, l’entreprise bulgare devra également désigner, de manière supplémentaire, un représentant qui sera le correspondant de l’entreprise bulgare auprès des autorités en matière de blanchiment d’argent. Les coordonnées de ce représentant devront également figurer dans le registre officiel des bénéficiaire effectifs.
Le rôle de ce correspondant sera alors déterminant, notamment pour permettre l’ouverture ou le maintien du compte bancaire de l’entreprise bulgare dont les dirigeants ne résideraient pas en Bulgarie.
Dans certaines conditions très strictes, LPG Bulgarie peut assumer le rôle de correspondant bulgare pour le registre officiel des bénéficiaire effectifs.
Source : Loi bulgare contre le blanchiment d’argent.
